Испанский парламент собирается голосовать по новому закону о регулировании криптобирж во “второй половине 2020 года” – после того, как министерство экономики и цифровой трансформации страны объявило, что готовится к контролю над торговыми платформами страны.
Согласно официальному заявлению, министерство подготовило законопроект, который заставит действующие в Испании криптобиржи, поставщиков кошельков и поставщиков криптоуслуг соблюдать новые протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
O условиям нового законопроекта, занимающиеся крипто-активами компании должны будут зарегистрироваться у финансового регулятора и доказать, что они соответствуют требованиям AML для продолжения своей деятельности.Эти системы идентификации войдут в “единый реестр”, который будет контролировать регулятор – теоретически положив конец анонимной торговле на внутренних платформах. Отмечается также, что нормативный проект улучшает обмен информацией между испанскими властями и международными институтами.
Министерство добавило, что его общественные консультации по этому вопросу сейчас закрыты. В сообщении также указано, что подразделение финансовой разведки Испании Sepblac (Комиссия по предупреждению отмывания денег и денежных преступлений), рассмотрев это предложение, дало свое согласие.